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时间:2019-07-10 19:17来源:未知 作者:安速贷 点击:
本公司及董事会十足成员确保音信披露实质确切凿、正确和完全,没有子虚 纪录、误导性陈述或宏大脱漏。 姑苏安洁科技股份有限公司(以下简称安洁科技或公司)第四届董事会第一

本公司及董事会十足成员确保音信披露实质确切凿、正确和完全,没有子虚 纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

姑苏安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)第四届董事会第一次集会报告于2019年6 月10日以书面、电子邮件等形式发出,2019年6 月20日以现场外决形式召开,应到董事九名,实到董事九名。公司监事及高级料理职员列席集会,切合《公公法》和《公司章程》的规矩。集会由董事长王春生主理。

推举王春生先生为公司第四届董事会董事长,任期至第四届董事会任期届满之日止。王春生先生简历睹附件。

1、推举王春生、贾志江、李邦昊为公司第四届董事管帐谋委员会委员,王春生为主任委员;

2、推举张薇、丁慎平、马玉燕为公司第四届董事会审计委员会委员,张薇为主任委员;

3、推举李邦昊、丁慎平、吕莉为公司第四届董事会薪酬与考察委员会委员,李邦昊为主任委员;

4、推举丁慎平、张薇、顾奇峰为公司第四届董事会提名委员会委员,丁慎平为主任委员。

公司董事会裁夺聘任吕莉密斯为公司总司理、林磊先生为公司施行总司理,任期至第四届董事会任期届满之日止。吕莉密斯、林磊先生简历睹附件。

公司董事会裁夺聘任贾志江先生为公司副总司理任期至第四届董事会任期届满之日止。贾志江先生简历睹附件。

公司董事会裁夺聘任计惠先生为公司副总司理兼财政担当人,任期至第四届董事会任期届满之日止。计惠先生简历睹附件。

公司董事会裁夺聘任马玉燕密斯为公司董事会秘书,任期至第四届董事会任期届满之日止。马玉燕密斯简历睹附件。

公司董事会裁夺聘任王甜甜密斯为公司证券工作代外,任期至第四届董事会任期届满之日止。王甜甜密斯简历睹附件。

公司董事会裁夺聘任苗言魁先生为公司内部审计部分担当人,任期至第四届董事会任期届满之日止。苗言魁先生简历睹附件。

按照公司实践的筹备料理境况及公司的进展筹办,公司拟刊出全资孙公司姑苏旺家旺电子有限公司(以下简称“旺家旺电子”),本次刊出旺家旺电子事项不会对公司现有交易和公司举座坐褥筹备发生紧急影响,不会损害公司及股东便宜。刊出完毕后,公司兼并报外鸿沟将会发作转折,旺家旺电子将不再纳入兼并报外鸿沟。

2、《姑苏安洁科技股份有限公司独立董事合于第四届董事会第一次集会的独立定睹》;

王春生先生:男,1975年4月出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,本科学历。2000年7月至今,先后任公司总司理、董事长。王春生先生正在台湾安洁电子有限公司、新星控股(新加坡)有限公司、适新科技(姑苏)有限公司、适新邦际有限公司、适新科技(香港)有限公司、适新科技(泰邦)有限公司、安洁科技(香港)有限公司、惠州威博严谨科技有限公司、姑苏威斯东山电子本事有限公司、安捷利实业有限公司、姑苏顺融投资料理有限公司承当董事,正在重庆安洁电子有限公司、安洁无线科技(姑苏)有限公司、重庆广得利电子有限公司、姑苏安洁本钱投资有限公司、姑苏适新金属科技有限公司、姑苏安洁新资料有限公司承当施行董事,以及正在姑苏太湖村落小额贷款有限公司、姑苏鸿谷投资料理有限公司、姑苏萨米游览社有限公司承当监事。

王春生先生为公司控股股东、实践限定人,持有公司股份146,900,000股,与公司控股股东、实践限定人吕莉密斯为佳偶相合,与公司其他董事、监事、高级料理职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。

吕莉密斯:女,1976年9月出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,本科学历。1999年创造公司,并不绝正在公司就业至今,现任公司总司理。吕莉密斯正在台湾安洁电子有限公司、安洁科技(香港)有限公司、适新科技(泰邦)有限公司承当董事。

吕莉密斯为公司控股股东、实践限定人,持有公司股份204,050,714股,与公司控股股东、实践限定人王春生先生为佳偶相合,与公司其他董事、监事、高级料理职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。

林磊先生:男,1979年11月出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,本科学历,2011年6月至今正在公司先后任总司理助理、市集总监、副总司理,现任公司董事、施行总司理。正在安洁美邦股份有限公司承当董事。

林磊先生直接持有公司股份780,875股,与公司其他董事、监事、高级料理职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。

贾志江先生:男,1979年10月出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,本科学历,2004年6月至今正在公司先后任工程师、工程司理,现任公司董事、副总司理。

贾志江先生直接持有公司股份601,238股,与公司其他董事、监事、高级料理职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。

顾奇峰先生:男,1981年7月出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,本科学历,2003年7月至今正在公司先后任坐褥料理员、坐褥科长,现任公司坐褥部司理。顾奇峰先生承当姑苏福宝光电有限公司施行董事、深圳安洁电子有限公司施行董事,正在重庆安洁电子有限公司承当监事。

顾奇峰先生直接持有公司股份412,137股,与公司其他董事、监事、高级料理职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。

马玉燕密斯:女,1987年出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,本科学历,具备深圳证券往还所董事会秘书资历。2009年至今正在公司历任证券工作专员、证券工作代外,现任公司董事、董事会秘书。马玉燕密斯正在惠州威博严谨科技有限公司、姑苏威斯东山电子本事有限公司承当董事,正在姑苏安洁本钱投资有限公司、安洁无线科技(姑苏)有限公司承当监事。

马玉燕密斯直接持有公司股份258,813股,与公司其他董事、监事、高级料理职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。

李邦昊先生:男,1975年6月16日出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,博士学历,2006年4月起历任江苏大学工商料理学院工商料理系副主任、副教员、硕士生导师、江苏大学料理学院副院长及教员。

李邦昊先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实践限定人及持股 5%以上的股东不存正在合系相合,与其他董事、监事和高级料理职员之间不存正在合系相合。不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。李邦昊先生已博得中邦证监会承认的独立董事资历证书。

丁慎平先生:男,1977年出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,硕士磋商生学历,2009年8月至今正在姑苏工业园区职业本事学院任机电一体化专业教授,丁慎平先生承当姑苏达力客主动化科技有限公司施行董事、姑苏弘润久广料理征询有限公司任董事,承当姑苏市雅典娜医疗科技有限公司总司理。

丁慎平先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实践限定人及持股 5%以上的股东不存正在合系相合,与其他董事、监事和高级料理职员之间不存正在合系相合。不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。丁慎平先生已博得中邦证监会承认的独立董事资历证书。

张薇密斯:女,1962年出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,经济学硕士,管帐学副教员,1984年至今正在姑苏大学东吴商学院历任管帐系助教、讲师、副教员。张薇密斯现任姑苏宝馨科技实业股份有限公司、姑苏瑞玛严谨工业股份有限公司、姑苏味知香食物股份有限公司、姑苏邦芯科技股份有限公司及公司独立董事。

张薇密斯未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级料理职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的处置和证券往还所惩戒;不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。张薇密斯已博得中邦证监会承认的独立董事资历证书。

计惠先生:男,1976年11月出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,硕士学位、高级管帐师、中邦注册管帐师非执业会员、江苏省首届管帐领武士才。2008年10月-2013年8月,承当江苏顺手光电股份有限公司高级财政司理;2013年8月-2018年4月,承当江苏常铝铝业股份有限公司财政总监;2018年5月进入姑苏安洁科技股份有限公司财政部任职,现任公司副总司理兼财政担当人。

截至目前,计惠先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实践限定人及持股 5%以上的股东不存正在合系相合,与其他董事、监事和高级料理职员之间不存正在合系相合。不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。

王甜甜密斯:女,1991年出生,中邦邦籍,无境外居留证,大学本科学历。2015年3月至2016年5月,任职于深圳市磊鑫园林扶植股份有限公司承当董事会秘书助理职务;2017年2月起就职于姑苏安洁科技股份有限公司证券部,2017年10月承当公司证券工作代外职务。

王甜甜密斯未持有本公司的股份,与持有与公司控股股东、实践限定人及持股 5%以上的股东不存正在合系相合,与其他董事、监事和高级料理职员之间不存正在合系相合,未受过中邦证监会及其他相合部分的处置和证券往还所惩戒,不属于最高百姓法院颁发的“失信被施行人”。王甜甜密斯任职资历切合深圳证券往还所《股票上市轨则》、《上市公司董事会秘书及证券工作代外资历料理手段》等相合规矩。

苗言魁先生:男,1991年出生,中邦邦籍,无境外居留证,本科学历。苗言魁先生2015年8月至2017年8月,就职于姑苏金鼎管帐师工作全体限公司承当审计助理职务,2017年8月起就职于姑苏安洁科技股份有限公司承当审计专员职务,2018年8月,承当公司内部审计担当人职务。

苗言魁先生不直接或间接持有本公司股票,与公司持股5%以上股东及原本践限定人、其他董事、监事、高级料理职员不存正在合系相合;不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。

本公司及董事会十足成员确保音信披露实质确切凿、正确和完全,没有子虚 纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

姑苏安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次集会,报告于2019年6月10日发出,2019年6月20日正在公司集会室以现场外决的形式召开,应到监事三名,实到监事三名。公司董事和高级料理职员列席集会。本次集会召开切合《公公法》和《公司章程》等执法规矩的规矩。

二、监事鸠合会审议境况(一)审议通过《合于推举公司第四届监事会主席的议案》

推举卞绣花密斯为公司第四届监事会主席,任期至第四届董事会任期届满之日止。卞绣花密斯简历睹附件。

卞绣花密斯:女,1983年出生,中邦邦籍,无境外长期居留权,大专学历。2002年2月起正在公司历任交易助理,市集部副司理,项目协和司理,现任本公司监事会主席。

卞绣花密斯直接持有公司股份160,497股,与公司其他董事、监事、高级料理职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;不存正在《公公法》第一百四十六条规矩的境况,未被中邦证监会采用证券市集禁入要领,未被证券往还所公然认定为不适合承当上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年内未受到中邦证监会行政处置,近来三年内未受到证券往还所公然斥责或者三次以上传达挑剔,未因涉嫌不法被公法组织立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察。经公司正在最高百姓法院网盘问不属于“失信被施行人”。

本公司及董事会十足成员确保音信披露实质确切凿、正确和完全,没有子虚 纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

姑苏安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于2019年6月20日召开第四届董事会第一次集会审议通过了《合于刊出全资孙公司的议案》,公司董事会允许刊出全资孙公司姑苏旺家旺电子有限公司(以下简称“旺家旺电子”),并授权公司筹备料理层依法处置干系整理和刊出事项。按照《公公法》、《公司章程》等相合规矩,本次刊出事项正在公司董事会审批权限鸿沟内,无需提交公司股东大会审议。现将全体境况通告如下:

6、筹备鸿沟:坐褥、发卖:电磁屏障罩、塑料成品、金属成品、五金;五金件外面措置;自营和署理种种商品及本事的进出易。(依法须经接受的项目,经干系部分接受后方可发展筹备举止)

7、股权组织:适新科技(姑苏)有限公司持有旺家旺电子100%股权,公司间接持有适新科技(姑苏)有限公司100%股权。

按照公司实践的筹备料理境况及公司的进展筹办,公司拟刊出全资孙公司旺家旺电子,本次刊出旺家旺电子事项不会对公司现有交易和公司举座坐褥筹备发生紧急影响,不会损害公司及股东便宜。刊出完毕后,公司兼并报外鸿沟将会发作转折,旺家旺电子将不再纳入兼并报外鸿沟。

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