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「最新互联网金融消息」中国互金协会:将持续

时间:2019-07-10 19:21来源:未知 作者:安速贷 点击:
创设,中邦互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式宣布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐慌融资危害治理及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册》)。 《框架手册》庄

创设,中邦互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式宣布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐慌融资危害治理及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册》)。

《框架手册》庄苛按照了黎民确定的危害为本反洗钱本领和闭连劳动恳求,归结总结了境外里从业机构反洗钱最佳执行,并团结互联网金融及反洗钱劳动的最新开展,供应了一个可为宏壮从业机构发展反洗钱危害治理编制和内控机制创设模仿参考的框架性文献。

《框架手册》是协会实施办事行业职责的一次寻觅与试验。下一步,协会将依据囚禁计谋恳求,团结最新反洗钱现实,依据墟市改观、危害蜕化等对《框架手册》进举措态调剂和逐渐圆满。待条目成熟后,协会将拉拢其他行业协会,斟酌将《框架手册》上升为互联网金融反洗钱劳动的行业规矩,一连饱动互联网金融反洗钱和反恐慌融资劳动。最新互联网金融消息

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